Сообщество биткойнов отчаянно стремилось к финансовой анонимности, но теперь подвергается риску полного предательства, поскольку IRS и другие страны научились отслеживать и анализировать зашифрованные цепочки блоков. В эпоху цифровых технологий технократы правят каждый раз, когда они этого хотят. ⁃ TN Editor
В течение многих лет одним из главных оригинальных пунктов продажи биткойнов было то, чтоанонимный«Меня всегда удивляло, что так много людей из движения за свободу купились на эту аферу. Конечно, после откровений, представленных Эдвардом Сноуденом и такими организациями, как Wikileaks, совершенно глупо полагать, что все в цифровом мире действительно «анонимно». Федералы доказывают нет анонимностидаже в биткойнах, в течение некоторого времени, как несколько арестов через отслеживание биткойнов действительно произошло, когда ФБР решило, что это в их интересах. Смысл, когда федералы хотят отслеживать транзакции в биткойнах, они могут, и не имеет значения, насколько хорошо вовлеченные люди покрывали свои действия.
Поскольку каждая транзакция существует в публичном регистре блокчейнов, предприимчивая организация, скажем, NSA или IRS, могла бы реализовать инструменты анализа блокчейнов для отслеживания денежных переводов биткойнов по всему миру. В настоящее время большинство операций с биткойнами происходит на «доверенных» биржах, существующих в западных странах, где правительства всегда находят новые и инновационные способы обеспечения гражданам полной конфиденциальности, особенно когда речь идет о личных финансах. Это означает, что существует более чем вероятная запись вашей первоначальной транзакции в биткойнах, возможно, с использованием кредитной карты или банковского перевода, и если регуляторы попросят обмен предоставить информацию, которую вы можете поспорить, они сделают это, чтобы избежать нежелательного правительства. рассмотрение. Более того, большинству бирж сейчас требуются водительские права, паспорт и даже номер телефона, чтобы одобрить ваш аккаунт для торговли.
Дело в том, что для государственных следователей, у которых есть кость, ваша криптовалюта в Интернете может быть не такой анонимной и частной, как вы думаете.
Фактически, блокчейн настолько уязвим для мониторинга и вмешательства Большого брата, что Налоговая служба внедрила инструменты анализа блокчейна, чтобы помочь им отслеживать лиц, которые получают прибыль от криптовалюты и не декларируют эту прибыль в своих налоговых декларациях.
В соответствии с контракт Недавно полученная Daily Beast, IRS теперь может отслеживать биткойны и другие адреса криптовалюты. Они могут сделать это, чтобы направить потенциальных уклоняющихся от налогов. Они приобрели программное обеспечение в группе анализа блокчейна Chainalysis.
Наблюдения и советы этой статьи мы подготовили на основании опыта команды документ сведения о том, что «преступники» использовали цифровые валюты для отмывания денег, торговли наркотиками и совершения других противоправных действий. Тем не менее, преступники также используют цифровые валюты, чтобы игнорировать налоговые обязательства и уклоняться от ответственности. В статье Daily Beast уточняется:
В документе подчеркивается, что правоохранительные органы касаются не только преступников, накапливающих биткойны при продаже наркотиков или хакерских целей, но и тех, кто использует валюту, чтобы скрыть богатство или избежать уплаты налогов.
Причина IRS Crackdown; Отслеживание биткойнеров
Причина, по которой IRS принимает жесткие меры в отношении цифровых валют, по всей видимости, заключается в том, что только 802 человека заявили о прибылях и убытках биткойнов в 2015 году. The Daily Beast гайд предполагает, что многие люди, возможно, не ожидали, что IRS собирать на цифровых валютах. Другие, возможно, просто подумали, что могут легко обойти это предполагаемое обязательство.
В результате этого неуплаты налогов IRS проконсультировались с Chainalysis. Теперь они предоставляют IRS инструменты для отслеживания адресов биткойнов через блокчейн и централизованные обмены. Удача гайд сделал снимок экрана с письмом:
Инструмент, который Chainaylsis дал IRS, называется инструментом рефакторинга. Он визуализирует, отслеживает и анализирует транзакции в блокчейне. Агентства из правоохранительных органов, IRS и банков смогут использовать инструмент, согласно источникам. На сегодняшний день записи показывают, что с 88,700 года IRS заплатило Чайнайлсису 2015 XNUMX долларов за свои услуги.
Недавно рассекреченный Книга правил руководства по спискам наблюдения выпущенный в 2013 и разработанный сотрудниками правоохранительных органов 19, в состав которых входят ФБР, АНБ, ЦРУ и АНБ, в нем изложены правила размещения отдельных лиц, в том числе американских граждан, в различных списках наблюдения, используемых в настоящее время. Как отмечено Перехватправила, очень похожие на секретные законы США о борьбе с терроризмом, расплывчаты и часто противоречат друг другу.
Он раскрывает запутанную и запутанную систему, заполненную исключениями из своих собственных правил, и опирается на гибкую концепцию «разумного подозрения» в качестве стандарта для определения того, является ли кто-то возможной угрозой.
Поскольку правительство отслеживает «подозреваемых террористов», а также «известных террористов», отдельные лица могут быть занесены в списки наблюдения, если они подозреваются в том, что они подозреваются в террористической деятельности, или если они подозреваются в связях с людьми, подозреваемыми в террористической деятельности.
«Вместо списка наблюдения, ограниченного фактическими, известными террористами, правительство построило обширную систему, основанную на недоказанной и ошибочной предпосылке, что оно может предсказать, совершит ли человек террористический акт в будущем», - говорит Хина Шамси, глава Проект национальной безопасности ACLU. «По этой опасной теории, правительство тайно помещает людей в черный список как подозреваемых террористов и ставит перед ними невыполнимую задачу доказать, что они невиновны в угрозе, которой они не подвергали».
Принципы того, кто является или не является террористом, в настоящее время настолько расплывчаты, что любой американец потенциально может быть добавлен в список для чего-то столь же воинственного, как если бы он знал кого-то, кто совершил деятельность, которая считается террористической. И, как было отмечено ранее, эти мероприятия могут варьироваться от делая жест рукой это выглядит как пистолет или изготовление собственных золотых и серебряных монет.
А теперь, конечно, торгуем или владеем биткойнами.
wpDiscuz
«Зашифрованные цепочки блоков»
Блокчейн Биткойн не использует шифрование, он использует криптографию.